Съобщения

Напомняме на всички нотариуси, които все още не са се присъединили към Единни вътрешни правила на нотариусите в Република България за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети от Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на заседание на 19.07.2008 г. и утвърдени със Заповед № З-395-2/10.09.2008 г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”., следва да направят това незабавно, по най-бързия начин като изпратят декларация, (образец на декларацията може да получите от служител в камарата) съгласно разпоредбите на член 16, ал. 4 от ЗМИП. Декларацията за присъединяване към настоящите Единни вътрешни правила изпращайте на следния адрес:

Държавна агенция „Национална сигурност”
Дирекция „Финансово разузнаване”
ул. Славянска № 4
гр. София п.к. 1040

В случай, че не желаете да се присъедините към настоящите правила, е необходимо да разработите свои вътрешни правила по реда на член 16 от ЗМИП и да ги изпратите до Държавна агенция „Национална сигурност” за утвърждаване.

С оглед приложението на чл. чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, попълването на съответните декларации и предоставянето на информация по чл. 11а от същия закон, образци от  формулярите има в Нотариалната камара и при желание да получите такива, обръщайте се към служителите в камарата.

В случаите, посочени от Закона за мерките срещу изпирането на пари, нотариусът е длъжен да идентифицира физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, както и да предприема действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риска. При липса на друга възможност, идентифицирането може да се извърши чрез декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, нотариусът е длъжен да уведоми Дирекция “Финансово разузнаване”  за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лева или равностойността в чужда валута, извършено от или на клиент. Тази информация се предоставя от нотариуса на дирекцията на месечна база до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася информацията, по образец съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП. Това е формуляра по чл.11а от ЗМИП. Моля ви обръщайте внимание на изпращаните от вас уведомления да не се бърка информацията по чл.11а със уведомяването по чл.11 от ЗМИП.

Във връзка с извършено противозаконно проникване в гражданския трезор на "Банка ДСК" ЕАД във Финансов център "Христо Ботев", ЖК "Младост", гр. София, предоставяме на вашето внимание следната информация:

Писмо на "Банка ДСК", виж ТУК

Списък на пострадали граждани, виж ТУК

Списък на пострадали граждани, виж ТУК

Писмо на Столична Община, Дирекция "Приходи и администритане на местни данъци и такси", Отдел "Овча Купел", виж ТУК

Уважаеми колеги,

След проведени разговори с г-н Венцислав Христов - ръководител на Национална база данни „Население”, може да направим следните допълнителни уточнения във връзка с изпълнение на задълженията Ви по чл. 25, ал. 3 от ЗННД.

Нотариусът изчерпва изпълнението на задълженията си като направи справка в НБД „Население” и естествено, че той не носи отговорност при непълнота или грешка на НБД „Население”.  Справката в НБД „Население” касае, както знаете обстоятелството дали представените документи са истински (автентични или верни)  или неистински (неавтентични и неверни) - само съобразно наличната информация в НБД „Население”.

След разговора с г-н Христов, можем да Ви упътим, че само при откриване на грешка (не и при непълнота), нотариусът ще е изпълнил коректно задълженията си като приеме представените, изискуеми от закона обичайни писмени доказателства – смъртен акт, удостоверение за наследници, акт за раждане и т.н. и уведоми органът, който е издал документа с копие до НБД „Население”. При непълнота на информацията в НБД „Население”, нотариусът не е необходимо да извършва такова уведомяване.

По думите на г-н Христов в НБД „Население” преди 1994г. епизодично са въвеждани данни за смърт, раждане, смяна на адрес и други. Подобно на справките, които извършваме чрез отдалечения достъп в Агенция по вписванията (при които липсват данни преди 1998г.), така и НБД „Население” е с частично въведена информация за данните преди 1994г.

Димитър Танев
Председател на Съвета на нотариусите на
Нотариалната камара на Република България

Уважаеми колеги, Коледният благотворителен бал на Нотариалната камара ще се проведе на 18 декември 2010 година, от 20.00 часа в зала ”Силует”,  „Кемпински Хотел Зографски”, бул. Джеймс Баучер № 100, етаж 19. Поканата можете да изтеглите от ТУК

На вниманието на всички нотариуси

Колеги, от 22 ноември 2010 г. всички имате достъп до НБД "Население". Ако не можете да осъществите връзка, още веднъж ви напомняме да се обърнете към доставчика на електронен подпис.

Нотариусите, които все още не са изпратили в Нотариалната камара оригинала на подписаните Общи условия за достъп до НБД "Население", както и, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население", копие от Удостоверението си за адниминстратор на лични данни, да направят това незабавно, краен срок - 10 декември. В същия срок всеки нотариус следва да осъществи тестови опит за достъп до НБД "Население" на адрес: https://nbd.grao.government.bg/graoappshort/.